企业公告

各位股东：

根据公司章程规定，公司兹定于2022年3月19日份召开2022年第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：韩大冬；召开时间：2022年3月19日；地点：公司办公楼四楼会议室；

2、会议召开方式：现场（个别股东因疫情等特殊原因不能到现场，可以网上视频参加会议）；表决形式；股东本人或授权委托人现场表决。

二、会议审议事项：

1、审议公司2021年经营报告及财务运行报告；

2、审议2022年工作计划；

3、审议韩大冬先生请辞公司董事长、法人代表的报告；

4、通报北京中关村九鼎军民融合投资中心更名北京中关村九鼎君旻投资中心；

5、根据军方承制单位资格审核意见，公司经营范围细化增加蓄电池组、热电池的科研生产内容；

6、公司章程增加一章党组织机构建设内容

7、审议公司融资报告；

8、关于股东沈利祥申请退股1000万元、陆来寿退股300万元情况说明。

三、出席会议的对象:

全体股东及委托授权代理人；公司监事会监事。

四、参加会议登记及其他事项：

1、公司登记在册全体股东，因故不能参加会议授权委托他人参加人员要有委托书，参加人员请于2022年3月19日上午10点前到现场签到；

2、会议联系人：祝恒丽（13252830761）

请按时参加，特此通知。

2022年3月3日