临时股东会通知
发布时间：2022-05-10
各位股东：
根据今年疫情情况，公司兹定于2022年5月份召开临时股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：韩大冬；召开时间：2022年5月25日；地点：公司办公楼四楼会议室；
2、会议召开方式：现场（个别股东因疫情等特殊原因不能到现场，可以网上视频参加会议）；表决形式；股东本人或授权委托人现场表决。
二、会议审议事项：
1、根据军方承制单位资格审核意见，公司经营范围细化增加蓄电池组、热电池的科研生产内容；
2、通报北京中关村九鼎军民融合投资中心更名北京中关村九鼎君旻投资中心；
3、公司章程增加一章党组织机构建设内容，详细内容见公司修改章程。
三、出席会议的对象:
全体股东及委托授权代理人；公司监事会监事。
会议联系人：祝恒丽（13252830761）
2022年5月10
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